Am 9. Februar 2005, um 10:15 Uhr fanden sich in München die in der
beiliegenden Liste aufgeführten Personen ein, um den Verein "OpenPKG
Foundation e.V." zu gründen. Die Anwesenheitsliste ist wesentlicher
Bestandteil des Protokolls.
Herr Engelschall eröffnete die Versammlung, begrüßte die Anwesenden
und erläuterte den Zweck der Zusammenkunft. Er erklärte sich bereit,
die Versammlungsleitung zu übernehmen und bat Herrn Lotterer, als
Schriftführer zur Verfügung zu stehen. Beide wurden von der Versammlung
einstimmig durch Zuruf gewählt. Der Versammlungsleiter schlug dann
folgende Tagesordnung vor:
1. Aussprache über die Vereinssatzung
2. Feststellung der Vereinssatzung
3. Vorstellung der Vorstandsposten
4. Wahl der Vorstandsmitglieder
5. Aussprache über die Vereinsregularien
6. Feststellung der Vereinsregularien
Die Tagesordnung wurde stillschweigend gebilligt. Zu Punkt 2 fassten
die Anwesenden einstimmig durch Handzeichen den Beschluss, den "OpenPKG
Foundation e.V." zu gründen und ihm die vorliegende Satzung, die
wesentlicher Bestandteil dieses Protokolls ist, zu geben.
Um den Vorstandsposten des "Director of Public Relations" bewarben
sich Herr Hendel, Herr Maier, Herr Schmid und Herr Homeyer. Um
den Vorstandsposten des "Director of Research & Development"
bewarben sich Herr Engelschall und Herr Schloh von Bennewitz. Um den
Vorstandsposten des "Director of Release Engineering" bewarben sich Herr
Engelschall, Herr Lotterer, Herr Schmid und Herr Schloh von Bennewitz.
Um den Vorstandsposten des "Director of Security Engineering" bewarben
sich Herr Schloh von Bennewitz, Herr Lotterer und Herr Schmid. Um den
Vorstandsposten des "Director of Infrastructure & Operations"
bewarben sich Herr Schug, Herr Homeyer und Herr Maier.
In offener Abstimmung ohne Widerspruch wurden die Posten wie folgt vergeben:
Director of Public Relations:
Herr Manuel Hendel (8 von 9 Stimmen)
Director of Research & Development:
Herr Ralf S. Engelschall (9 von 9 Stimmen)
Director of Release Engineering:
Herr Thomas Lotterer (8 von 9 Stimmen)
Director of Security Engineering:
Herr Michael Schloh von Bennewitz (5 von 9 Stimmen)
Director of Infrastructure & Operations:
Herr Christoph Schug (8 von 9 Stimmen)
Von diesen gewählten Vorstandsmitgliedern bewarben sich um das Amt des
Vorstandsvorsitzenden Herr Engelschall und Herr Lotterer. Für das Amt
des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Herr Engelschall, Herr
Lotterer und Herr Schug.
In offener Abstimmung ohne Widerspruch wurden gewählt:
Vorstandsvorsitzender:
Herr Ralf S. Engelschall (7 von 9 Stimmen)
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender:
Herr Thomas Lotterer (7 von 9 Stimmen)
Die Gewählten nahmen die Wahl an.
Außerdem wurde folgender Beschluss gefasst: die Vereinsregularien müssen
bis zum 30. Juni 2005 die Vorgehensweise bei der Wahl des Vorstands
detailliert und unmißverständlich festlegen.
Zu Punkt 6 fassten die Anwesenden einstimmig durch Handzeichen
den Beschluss, dem "OpenPKG Foundation e.V." die vorliegenden
Vereinsregularien, die zusätzlicher Bestandteil dieses Protokolls sind,
zu geben.
Schließlich wurde folgender Beschluss gefasst: Der Vorstand wird
ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, von
denen das Registergericht die Eintragung in das Vereinsregister abhängig
macht, soweit diese Abänderungen sich nicht auf die Bestimmungen über
den Zweck des Vereins, die bei Wahlen und Beschlüssen notwendigen
Mehrheiten und den Anfall des Vereinsvermögens bei der Auflösung
beziehen.
Sämtliche Anwesenden erklärten, dem Verein als Mitglieder beitreten
zu wollen und unterzeichneten sowohl die Satzung als auch dieses
Gründungsprotokoll.
Die Versammlung wurde um 11:35 geschlossen, nachdem keine weiteren
Wortmeldungen mehr vorlagen.
München, den 9. Februar 2005